प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी रेड, पंजाब और यूपी समेत दिल्ली-एनसीआर में छापेमारी
चंडीगढ़/नई दिल्ली (Narendra Singh Danu): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े कथित धनशोधन मामले में मंगलवार को पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चल रही जांच के सिलसिले में की गई।
ईडी अधिकारियों के अनुसार, तलाशी अभियान पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश के बरेली तथा दिल्ली-नोएडा क्षेत्र में चलाया गया। जांच के दायरे में आए व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय एवं व्यावसायिक परिसरों की तलाशी ली गई।
दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य खंगाले जा रहे
जांच एजेंसी मामले में धन के स्रोत, वित्तीय लेन-देन और कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है। तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरणों की जांच की जा रही है, ताकि लेन-देन की पूरी श्रृंखला का पता लगाया जा सके।
जांच अभी जारी
ईडी ने फिलहाल मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। एजेंसी का कहना है कि तलाशी अभियान के दौरान जुटाए गए दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है तथा मामले में आगे की जांच जारी है।
सूत्रों के मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद ईडी की ओर से आगे की कानूनी कार्रवाई और संभावित खुलासों को लेकर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है।